Fichas de Fraude

Albert Salvador LaFuente

Una buena manera de tratar los casos de Fraudes es tener un esquema bien definido dentro de la Organización:

1. ·         Protocolo de Reporting: Quien y hacia quien se ha de reportar
2. ·         Tratamiento de los Fraudes:
3. ·         Protocolo de Investigación: Quien y como realizar las investigaciones
4. ·         Validación de controles y alertes existentes
5. ·         Creación e implementación de nuevas medidas mitigadoras (alertas y controles)
6. ·         Búsqueda de casos análogos

Las fichas de Fraude pueden ser una buena guía y fuente de información para la realización de estudios anuales, analizar tendencias, y también para formar a nuevos empleados:

Este artículo fue publicado en su Blog Fraude Interno, el cual es un Blog creado con el objetivo de compartir conocimientos e inquietudes relacionados con el fraude interno, tanto con profesionales de la auditoria interna como con cualquier empresario o directivo que no disponga de un departamento de auditoria interna en su organización. Para mayor información debes visitar: https://fraudeinterno.wordpress.com/.

          ¿Te ha gustado la información? ¡Compártela con otro auditor interno!